Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Дмитрий Демидов, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб., объявлен в международный розыск

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт", origindate::21.01.2010

Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога

Александр Шварев

Главное следственное управление при ГУВД Московской области объявило в международный розыск Дмитрия Демидова, бывшего гендиректора двух крупнейших «дочек» Мособлправительства — МОИА и ИКМО. В прошлом году он был выпущен из-под стражи под крупный залог, но потом скрылся. Следователи подозревают его в крупном мошенничестве, благодаря которому областной бюджет лишился более 1 млрд рублей. В окружении бизнесмена говорят о его невиновности.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Дмитрий Демидов был арестован в декабре 2008 года. Ему предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Пока бывший руководитель МОИА и ИКМО находился в СИЗО, у него обострились несколько хронических заболеваний. В результате (по решению суда) в прошлом году его освободили под залог в 1,5 млн рублей. Когда следователи собрались предъявить Демидову новые обвинения по статье 160 УК РФ (растрата), он перестал реагировать на повестки. Его местонахождение следователям установить не удалось, поэтому ГСУ ГУВД МО объявило Демидова в международный розыск.

Дмитрий Демидов является выпускником МГИМО. После вуза работал в различных структурах, пока его не пригласили возглавить ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) — 100% «дочку» правительства Московской области.

Как рассказал в одном из интервью бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов (объявлен в розыск за хищение более 3 млрд рублей из областного бюджета), в августе 2008 года Демидов занял пост советника по ипотеке помощника президента РФ Аркадия Дворковича. Однако через два месяца он оставил и эту должность, вновь став гендиректором ИКМО. Тогда же Демидов возглавил и «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА), которое является 100% дочерней структурой ИКМО.

А в ноябре 2008 года в отношении Демидова ГУВД Подмосковья возбудило уголовное дело, заподозрив его в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

По данным следствия, в 2005 году ИКМО, МОИА и министерство экономики Подмосковья подписали соглашение, согласно которому начали выпускаться облигационные займы, а полученные за них средства стали поступать через МОИА в ИКМО. Эти деньги шли на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг.». Гарантом по оплате облигаций выступало подмосковное правительство. Некоторое время такой механизм работал весьма исправно.

В июне 2007 года на рынке были размещены облигации 3-й серии под 7,75% годовых. Агентом по размещению данного займа выступила ИФК «РИГрупп-финанс», а платежным агентом — Московский залоговый банк. Держателями облигаций стали такие крупные мировые структуры, как Deutsche Bank и Goldman Sachs. Доходность облигаций 3-й серии составляла 637% годовых. Срок оферты (обязательства выкупа) по облигациям был назначен на 16 декабря 2008 года.

Однако накануне этой даты правительство Московской области объявило, что не станет погашать облигации, поскольку на них наложен арест правоохранительными органами. Позже выяснилось, что бумаги были арестованы 15 декабря Одинцовским областным судом в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления при ГУВД Московской области.

Как сообщил корреспонденту «Росбалта» источник в правоохранительных органах, 4,4 млрд руб., полученные от размещения облигаций, через МОИА поступили в ИКМО, которое в июне 2009 года подписало соглашение с ИФК «РИГрупп-финанс» о совместном строительстве жилья и коттеджных долей. В рамках этого соглашения ИКМО должно было передать «РИГрупп-финанс» 1 млрд 70 млн руб., а взамен получить 100% акций фирмы «Лэрен», которые принадлежат «РИГрупп-финанс».

По словам источника, «Лэрен» привлекло внимание ИКМО, поскольку владеет в подмосковном Клину участком земли под застройку жилого микрорайона. В результате более 1 млрд руб. были перечислены «РИГрупп-финанс», однако акции «Лэрен» в ИКМО так и не поступили. «В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта».

По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций. Фактически получилось, что «РИГрупп-финанс» занималось размещением облигационного займа, потом получило значительную часть вырученных от облигаций средств и вывело их в оффшоры.

В результате ГСУ при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования были арестованы генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка, сотрудник «РИГрупп» Артем Васильев и Дмитрий Демидов. Последний категорически отрицал свою вину.

Дело в том, что согласно проспекту эмиссии облигаций 3-го займа, срок их погашения был назначен на 2014-й год. А в 2007 году Мособлдума неожиданно приняла отдельный закон о том, что оферта по данным ценным бумагам должна произойти в декабре 2008 года. В результате представители ИКМО считали, что к ним до 2014-го года никаких финансовых претензий предъявлять никто не будет. «Как можно еще за шесть лет до истечения срока погашения облигаций говорить о том, что деньги были похищены?», — удивляются бывшие коллеги Демидова. По их мнению, к этому времени все проблемы с «Лэрен» были бы окончательно решены, поэтому никаких вопросов не возникло бы.

Также очевидно, что Дмитрий Демидов во всей этой истории мог быть вовсе не главной фигурой. «РИГрупп-финанс» является «дочкой» компании «Ригрупп». Последнюю структуру возглавляет Жанна Буллок — супруга экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Буллок, Кузнецов и ряд других бывших чиновников Мособлаправительства, по данным «Росбалта», фигурируют в материалах этого расследования, но пока в деле у них даже нет процессуального статуса. Примечательно, что Кузнецов объявлен в международный розыск в рамках другого дела — о хищении из облбюджета более 3 млрд рублей.

["РБК daily", origindate::22.01.2010, "За ипотеку ответит": Алексей Кузнецов вчера сообщил РБК daily, что ему неизвестно местонахождение Дмитрия Демидова. Г-н Кузнецов отметил, что с момента его отъезда из России Дмитрий Демидов на связь не выходил.
По информации РБК daily, г-н Демидов появился в МОИА и ИКМО в 2006 году, до этого он был замглавы администрации Коломны. «В 2007 году он от лица ИКМО заключил миллиардный инвестконтракт на строительство 250 тыс. кв. м жилья в Клину, — рассказал источник РБК daily, близкий к структурам правительства МО. — Но в октябре 2008 года он обратился в силовые структуры с заявлением о несостоявшейся сделке и исчезновении со счетов ИКМО 1 млрд руб». По словам собеседника, в этом глава ИКМО обвинил компанию «РИГрупп-Финанс», которая была уполномочена на совершение этой сделки. В результате силовики задержали гендиректора «РИГрупп-Финанс» Людмилу Бездель, но после ее показаний последовал и арест самого Демидова.
По словам собеседника РБК daily, спор вокруг клинского инвестконтракта стал толчком к скандальному делу вокруг «РИГрупп», МОИТК, ИКМО и МОИА. «Не будь этого уголовного дела, весь процесс проходил бы в рамках гражданского законодательства и не принял бы уголовный характер», — уверен собеседник РБК daily. — Врезка К.ру]


***

"ОРСИ рьяно пыталась защищать этих директоров, которые в результате все равно попадали в СИЗО"

ОРСИ руководству Московской области и Алексею Кузнецову представил Дмитрий Демидов, вернувшийся в кресло гендиректора ИКМО с поста советника Дворковича

Оригинал этого материала
© "РБК daily", origindate::23.12.2009, "Мы завершили. Вот документы. Делай с ними, что хочешь"

Алексей Кузнецов о том, как ОРСИ собирала активы

— Как вы узнали о существовании ОРСИ?

— Компанию ОРСИ в правительство Московской области привел прошлой осенью Дмитрий Демидов. В августе 2008 года он ушел с должности гендиректора Ипотечной корпорации Московской области (ОАО "ИКМО") к Аркадию Дворковичу на пост советника по ипотеке, но через какое-то время решил вернуться в область. В октябре губернатор принял Демидова обратно на ту же должность. Тогда же Демидов познакомился с товарищами из ОРСИ, которые представились посланцами федерального правительства и лично Игоря Шувалова и предложили провести реструктуризацию долгов области.

"Орсишники" сказали, что их задача — прекратить разрушение финансовой инфраструктуры области, найти правильные подходы к реструктуризации активов в системе передач. ОРСИ хвасталась эксклюзивными отношениями с ВТБ, Сбербанком, обещала мирно разрулить ситуацию с долгами и не дать предприятиям Московской области войти в дефолт. Компания была представлена руководству области, после чего ее представители отправились в различные компании, чтобы поставить своих людей на должности заместителей директоров для аудита активов компаний и их дальнейшей реструктуризации.

— В том числе и в "РИГрупп"?

— Демидов привез ко мне представителей ОРСИ в конце октября. Мы договорились, что я представлю ОРСИ директорам и акционерам "РИГрупп" и "Росвеба" и попрошу их подписать с ОРСИ договор на управление компаниями в целях реструктуризации долгов.

— То есть договор на управление компаниями все-таки был подписан?

— В феврале 2009 года было подписано некое соглашение о реструктуризации с МОИТК, где были перечислены активы всех компаний, в которые ОРСИ в итоге вошла рейдерским путем. Насколько я знаю, от директоров и акционеров "РИГрупп" и "Росвеба" никто никаких документов с ОРСИ не подписывал. Тем не менее представители ОРСИ, которых я представил руководству "РИГрупп" и "Росвеба", начали упражняться с менеджерами этих компаний, сумели убедить директоров, которые имели доверенности от акционеров на управление компаниями, взять в качестве своих замов людей ОРСИ. После этого с первыми лицами компаний начали происходить удивительные вещи. Против них случайно возбуждались уголовные дела, и ОРСИ рьяно пыталась защищать этих директоров, которые в результате все равно попадали в СИЗО. Это произошло с Дмитрием Демидовым, Артемом Васильевым ("Росвеб"), Дмитрием Котляренко ("РИГрупп").

— Получается, что руководители сидели в СИЗО, а их замы управляли компаниями?

— Да, в это время заместители, исполняя обязанности директоров, получали право первой подписи и доступ к активам. В свою очередь, напуганные перспективой уголовного преследования гендиректора соглашались сдавать и подписывать все, что можно, — архивы, документы, лишь бы остаться в живых. Это позволило ОРСИ работать с активами компаний в обход акционеров, перевести все документы в петербургский регистратор, после чего говорить о правах собственности уже не приходится. Этим людям удалось провести несколько собраний акционеров и организовать вывод больших активов «Росвеба» и «РИГрупп». В марте—апреле 2009 года стало ясно, что и зачем происходит. Удивительно, что «орсишники» привезли мне все документы по собранию акционеров ОАО «Росвеб» от 30 марта для передачи акционерам и сказали: «Мы завершили. Вот документы. Делай с ними, что хочешь. Больше никто ничего не получит».

— Во сколько вы оцениваете ущерб от деятельности ОРСИ?

— В размере более 150 млн долл. Понятно, что «орсишники» дисконтировали активы. Наверно, они получили наличными более 50 млн долл. И, скорее всего, они ничего никому не возвращали, но очень активно раздавали взятки, чтобы создать препятствия для восстановления контроля. Ведь для того, чтобы подать иски в суд, надо восстановить определенное количество документов. Сейчас борьба идет за каждую выписку: ОРСИ «грузит» людей, чтобы они под любым предлогом не давали документ.

Вот борьба за «Арктел» была борьбой за выписки. Чтобы доказать тот факт, что «Арктел» не принадлежит ОРСИ, наши представители предприняли много нечеловеческих усилий, чтобы получить выписку из питерского регистратора и налоговой инспекции. А в это время внутри «Арктела» люди планомерно уничтожали документы, которые потом могли бы доказать хищение денег.

— Как вы оцениваете свои силы и шансы на победу?

— Не знаю. Все возможно. Компании-акционеры полны решимости. Особенно американцы. Ведь Жанна в 2003 году уговорила много инвесторов вложить в российский бизнес деньги. Что касается меня, будет видно: появится ли сообщение о новом уголовном деле…

— Вам известны имена акционеров — учредителей группы компаний ОРСИ?

— Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ». Но в последнее время они от этой версии отошли. Что-то там изменилось. Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время общались со мной. По крайней мере, они представлялись учредителями и членами совета директоров ОРСИ. Это акционер «Росбилдинга» Михаил Анатольевич Черкасов , член совета директоров «Евраз групп» Александр Яковлевич Тобак, который представляет также юридическую фирму «Макаров и партнеры», Андрей Владиславович Пашковский (он работал в «Ренове» и ЗАО «Столица»), Георгий Юрьевич Копыленко из «Столицы» и член совета директоров Альфа-банка Виктор Николаевич Поликов. Главными акционерами «ОРСИ Групп» являются Михаил Черкасов и Александр Тобак: у них по 30% долей. Формально учредители сокрыты в ООО «Журнал «Человек и закон», которое и контролирует 100% «ОРСИ Групп».

— По поводу бренда «Человек и закон» были судебные споры...

— В октябре телекомпания «Останкино» отсудила у этого ООО бренд «Человек и закон», убедив Московский арбитраж в том, что «орсишники» использовали его незаконно, похитив в свое время журнал «Человек и закон» у Минюста. По моей информации, сейчас они срочно переоформляют «ОРСИ Групп» с журнала «Человек и закон» на другое лицо.