Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании

Оригинал этого материала

© "Коммерсант", 08.07.2016, Испанские гвардейцы опередили Интерпол

Для экстрадиции в Россию арестован обвиняемый в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК Сергей Сергеев

Находящийся в международном розыске российский бизнесмен Владимир Коваленко задержан в Испании по запросу Генпрокуратуры РФ. Экс-директор компании "Бизнес-Груп" заочно обвиняется СКР в организации особо крупного мошенничества — хищении 1,2 млрд руб. у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). Ранее по этому делу были осуждены четверо исполнителей хищения, а еще один фигурант — бывший топ-менеджер МОЭСК Харрис Равилов — также прячется за границей. Сама МОЭСК пытается через суд взыскать нанесенный ей ущерб.

Как сообщила Гражданская гвардия Испании, ее сотрудниками было проведено несколько операций по задержанию лиц, объявленных в розыск властями Марокко, Бельгией, Голландией, Россией и Перу. Все они переданы Национальному суду Испании, который будет решать вопрос об их экстрадиции. Среди них оказался россиянин Владимир Коваленко, который заочно обвинен СКР в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении около 1,2 млрд руб. у МОЭСК.

По версии следствия, бывшие сотрудники МОЭСК, а также ряд коммерсантов организовали в 2007 году проведение конкурса на поставку электротехнического оборудования от швейцарской компании ABB для филиалов энергокомпании. Сначала они договорились с российским представительством ABB о поставке оборудования на 1 млрд руб. Затем злоумышленники попросили своих партнеров не афишировать предстоящий тендер, заверив, что свои деньги поставщики получат сполна, только если в нем примут участие ООО "Бизнес-Груп" и ООО "Энергоимпульс". Одна из этих компаний предложила МОЭСК оборудование почти за 2 млрд руб., а вторая — за гораздо большую сумму, тем самым обеспечив выигрыш первой. В результате половина денег ушла действительно за оборудование ABB, а остальная переведена на счета нескольких фирм-однодневок. Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США.

Организаторами аферы следователи посчитали бывшего руководителя департамента логистики и закупок и председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора "Бизнес-Груп" Владимира Коваленко. Впрочем, оба они успели скрыться за границей, а Равилов прислал своим работодателям заявление об увольнении по собственному желанию по факсу из Испании. Как оказалось, его подельник скрывался там же.

Между тем непосредственные исполнители аферы были арестованы в Москве. По недавнему приговору Симоновского райсуда гендиректор аффилированного с МОЭСК ООО "Промтехника" Евгений Пузиков, его заместитель Александр Турунов, предприниматель Борис Клецко и руководитель ООО "Строительная система" Татьяна Перова, позже сменившая фамилию на Пруха, получили по три года колонии, два года три месяца лишения свободы, а также три года условно.

Уголовное дело в отношении сбежавших за границу Равилова и Коваленко следствие выделило в отдельное производство. Адвокат Харриса Равилова Валерий Прилепский сообщил "Ъ", что дело его клиента, не признающего вину, было приостановлено из-за его розыска.

В МОЭСК "Ъ" подтвердили информацию об аресте Владимира Коваленко, отметив, что он как глава компании, специализирующейся на продаже электрооборудования, многократно завышал цены на поставки, которые его фирма осуществляла по контракту с ПАО МОЭСК.

"Мы благодарны правоохранительным органам за расследование данного уголовного дела",— пояснил "Ъ" первый заместитель гендиректора по корпоративной защите и противодействию коррупции МОЭСК Александр Филин, отметив, что ПАО оказывает всестороннюю помощь следствию, рассчитывая, что "все фигуранты дела понесут наказание".

По данным "Ъ", имущество уже осужденных аферистов было арестовано еще в ходе предварительного следствия. А недавно юристы МОЭСК подали иск в Симоновский суд о возмещении нанесенного компании ущерба в рамках гражданского судопроизводства. Источники "Ъ", близкие к следствию, также сообщили, что ведется активная работа по установлению местонахождения Харриса Равилова, которая, как ожидается, даст результат в самое ближайшее время.

 


Ссылки

Источник публикации