Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х

"Цепочка совершения преступлений Юлией Владимировной не прерывалась"

Оригинал этого материала
© "Коммерсантъ Украина", origindate::25.10.2011, Сидите, пять, Фото: "Коммерсант"

Елена Геда

Compromat.Ru

Юлия Тимошенко

Генпрокуратура возобновила расследование еще одного, пятого уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. На этот раз ей вменяется в вину хищение бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов при осуществлении расчетов за газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). В партии "Батькивщина" заявляют, что дело возобновлено по прямому указанию президента Виктора Януковича.

О возобновлении расследования уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко, возбужденного еще в 2001 году, вчера утром сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры (ГПУ). "20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании",— говорится в официальном заявлении ГПУ.

[izvestia.com.ua, origindate::24.10.2011, "С новым газом: Против Юлии Тимошенко открыли пятое уголовное дело": Дело о хищении более 25 млн бюджетных гривен и об уклонении от уплаты налогов на 20 млн грн расследовали в 2000-х. Из-за него Тимошенко провела в тюрьме 42 дня, но Юлию освободили, следствие прекратили. [...]
Тимошенко обвиняют в том, что ее газоторговая корпорация «Единые энергосистемы Украины» украла у одноименного государства деньги, вывела их в оффшоры, утаила доходы и вручила 80-миллионную взятку экс-премьеру Павлу Лазаренко. Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и получение ею прибыли в 1 миллион долларов.
Нынешнее дело — продолжение исчезновении со счетов российского Министерства обороны 405 млн долларов. «Единые энергосистемы» должны были поставить на эту сумму товары для армии, рассчитаться ими за газ, но поставки не произошли. [...]
В украинском парламенте говорят, что Тимошенко могла еще во время своего премьерства рассчитаться с Россией. Но, возглавив правительство, она заявила, что не несет обязательств по долгам «Единых энергосистем». «15 лет ни один долг не может числиться. И таких сумм не было», — заявила Юлия.
Пострадавшим по делу «Единых энергосистем» оказался киевский судья Николай Замковенко. Его в 2004-м осудили на два года за то, что освободил Юлию. Его дело до сих пор лежит в Апелляционном суде. За это время Замковенко успел стать депутатом от Блока Тимошенко. — Врезка К.ру]

На специально созванной пресс-конференции руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко сообщил, что в Генпрокуратуру поступили материалы из налоговой милиции, которая "в ходе расследования других уголовных дел" выявила проведение незаконных сделок, а также уклонение от уплаты налогов со стороны корпорации ЕЭСУ. "Эти материалы были изучены соответствующими подразделениями Генпрокуратуры, как и решения судов по этим вопросам и постановления ГПУ за соответствующие годы. Установлено, что они были вынесены поспешно, немотивированно, без полного, всестороннего и объективного исследования доказательств по делу",— заявил он.

Сейчас дело в отношении Юлии Тимошенко расследуется по двум статьям: ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или совершенные организованной группой"; карается лишением свободы на срок до 12 лет) и ч. 3 ст. 212 УК ("уклонение от уплаты налогов, приведшее к непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах"; лишение свободы на срок до 10 лет). "Преступления, предусмотренные обеими статьями, относятся к категории тяжких",— подчеркнул Юрий Бойченко. Таким образом, в общей сложности в отношении экс-премьера было возбуждено пять уголовных дел [...].

Постановление о закрытии уголовного дела о хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов при осуществлении расчетов за газ корпорацией ЕЭСУ, которое нынешний генеральный прокурор Виктор Пшонка признал поспешным и немотивированным, в январе 2005 года подписал тогдашний глава ГПУ Святослав Пискун. "Решение Пискуна, если оно отменено, является незаконным",— сказал вчера господин Бойченко. "Каждое постановление, которое отменяется, признается незаконным,— соглашается с ним Святослав Пискун (сейчас — народный депутат Партии регионов.—"Ъ").— Это мнение генерального прокурора, который в силу своего внутреннего убеждения принимает те или иные решения. Я в свое время отменял десятки постановлений". Он подчеркнул, что в 2005 году уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко было закрыто не в связи с отсутствием состава преступления, а по причине недоказанности ее вины. "Политической составляющей тогда не было вообще",— подчеркнул в разговоре с "Ъ" господин Пискун.

В ГПУ настаивают: срок давности возобновленного уголовного дела, несмотря на то, что оно было возбуждено еще в 2001 году, не истек. "Законодательством предусмотрено прекращение исчисления срока давности в связи с совершением нового преступления. Поскольку цепочка совершения преступлений Юлией Владимировной не прерывалась, то как только заканчивался один срок, начинался другой. Таким образом, нарушения сроков привлечения к ответственности нет",— заявил Юрий Бойченко.

Сейчас обвинение Юлии Тимошенко не предъявлено, и она находится в статусе "лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело". "Ей должны были предъявить обвинение, но проведение досудебного следствия было остановлено в связи с тем, что она стала народным депутатом, на нее распространялась депутатская неприкосновенность, и у следователей не было возможности предъявить ей обвинение, а позже было вынесено постановление о закрытии уголовного дела",— рассказал руководитель пресс-службы ГПУ. Досудебное следствие по данному делу проводится налоговой милицией.

Возобновив дело, ГПУ обратилась в судебные инстанции с просьбой разрешить расследование в отношении "соучастников Юлии Тимошенко" в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. В частности, речь идет о бывшем гендиректоре ЕЭСУ, свекре экс-премьера Геннадии Тимошенко и экс-руководителях корпорации — Евгении Шаго, Лидии Сокольченко и Антонине Болюре. Все они также подозреваются ГПУ в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов. Уголовные дела в их отношении были закрыты Шевченковским райсудом Киева в декабре 2004 года.

В действиях Генпрокуратуры сторонники Юлии Тимошенко увидели очередное проявление репрессий, проводимых в отношении их лидера президентом Виктором Януковичем. В партии "Батькивщина" уверены, что ГПУ искусственно выискивает основания для выдвижения новых обвинений Юлии Тимошенко, действуя по указанию главы государства. "Еще на прошлой неделе у нас была информация, что по команде Януковича была создана следственно-оперативная группа, состоящая из большого количества прокуроров, которые круглосуточно работают на то, чтобы отыскать что-то в старых фальсифицированных делах, поскольку новых нет",— заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов.

[Сегодня.ua, origindate::18.02.2010, "ГПУ в 2008 году тайно сняла с Лазаренко взятки Тимошенко": Генпрокуратура тайно от общественности еще в 2008 году закрыла уголовное дело против Павла Лазаренко за получение взяток от супругов Тимошенко. Об этом заявил на пресс-конференции экс-заместитель генпрокурора Николай Обиход, который был куратором дела Юлии Тимошенко.
"Как стало известно, еще 12 марта 2008 года Генпрокуратура закрыла уголовное дело в отношении Лазаренко в части получения взяток от супругов Тимошенко. Это решение было скрыто от общественности, которая до сих пор о нем не знала", — сказал Обиход. Он напомнил, что украинской Генпрокуратурой Лазаренко был привлечен к ответственности за получение взяток от Юлии и Александра Тимошенко в размере 86 миллионов долларов.
Закрытие дела о получении Лазаренко взяток от супружеской пары Тимошенко позволило адвокатам экс-премьера утверждать в американских судах, что правительство Украины не имеет претензий к Лазаренко, кроме 15 миллионов долларов. Обиход отметил, что эти 15 миллионов долларов были получены на счета Лазаренко не от супругов Тимошенко, а от других фигурантов дела. При этом Обиход рассказал, что генпрокурор Александр Медведько лично подписал письмо на имя адвоката Лазаренко Марины Долгополой о закрытии дела против Лазаренко в части взятки от супругов Тимошенко.
"Это письмо американские адвокаты Лазаренко используют как доказательство того, что Украина не может претендовать на средства, арестованные в США на счетах Лазаренко", — заявил бывший заместитель генпрокурора. "Почему сам Медведько подписал это письмо, придав тем самым особый вес отказу Украины от этих средств, — это вопрос без ответа", — сказал Обиход. — Врезка К.ру]


***

Дело на $405,5 млн

Экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко обвиняются в конвертировании частной кредиторской задолженности в государственную

Оригинал этого материала
© "Коммерсантъ Украина", origindate::14.10.2011, Не сидит без дела

Елена Геда, Елена Черненко

В отношении Юлии Тимошенко возбудили [...] четвертое по счету уголовное дело. […]

О возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко вчера на специально созванной пресс-конференции объявил начальник Главного следственного управления (ГСУ) СБУ Иван Деревянко. Он сообщил, что 12 октября спецслужба возбудила дело в отношении Юлии Тимошенко и экс-премьера Павла Лазаренко по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса ("покушение на преступление") и ч. 5 ст. 191 УК ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой"; карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет). В тот же день, заявил господин Деревянко, она была привлечена в качестве обвиняемой.

"Тимошенко обвиняется в том, что, будучи президентом и фактическим собственником корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ.—"Ъ"), по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Лазаренко совершила покушение на кражу средств государственного бюджета в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств ЕЭСУ перед министерством обороны России на сумму $405,5 млн",— заявил вчера господин Деревянко. [...]

Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужило письмо минобороны России. В июне текущего года ведомство обратилось к Кабмину с требованием погасить задолженность ЕЭСУ. [...]. "По этому факту была проведена проверка, материалы которой вместе с обращением премьер-министра были направлены в СБУ для решения вопроса относительно наличия в таких действиях признаков или состава преступления. По итогам проверки СБУ было возбуждено уголовное дело",— отметил господин Деревянко.

Как рассказал начальник ГСУ СБУ, следствием было установлено, что в ноябре 1995 года Юлия Тимошенко "вступила в преступный сговор" с тогда еще вице-премьером Павлом Лазаренко, и они создали коммерческую структуру — ЗАО "Единые энергетические системы Украины", которое было привлечено к расчетам за поставку российского газа на территорию Украины. Господин Лазаренко должен был организовать включение этой структуры в перечень предприятий—поставщиков природного газа, а также обеспечить возможность расчетов за полученный природный газ путем поставок товарной продукции. В свою очередь Юлия Тимошенко должна была обеспечить ее функционирование и вывод части прибыли на счета за границей.

Часть средств, полученных в результате деятельности ЕЭСУ, утверждают в СБУ, перечислялась на счета учрежденной Юлией Тимошенко компании Somolli Enterprises Limited (SEL). Всего же, по словам начальника Главного следственного управления СБУ, за рубеж от сделок ЕЭСУ было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках, а также личный карточный счет госпожи Тимошенко. "Эти факты были предметом исследования и нашли подтверждение в решениях американских судов по делу Лазаренко",— отметил господин Деревянко.

Впоследствии Павел Лазаренко, уже занимая должность премьер-министра, в связи с отказом "Газпрома" от поставок газа через ЕЭСУ дал указание предоставить российской монополии гарантию правительства, взявшего на себя обязательство — в случае возникновения у ЕЭСУ задолженности по оплате газа погасить ее. "Тимошенко, достоверно зная о гарантиях правительства и имея реальную возможность осуществить расчеты за поставленный газ, с мая 2000 года прекратила осуществление ЕЭСУ поставок для минобороны РФ, переложив тем самым выполнение своих обязательств на государство в лице Кабинета министров",— заявил Иван Деревянко. Согласно контракту с минобороны, корпорация обязалась поставить ведомству стройматериалы на указанную сумму, взамен получив на эту сумму от РФ газ. Россия свои обязательства выполнила, ЕЭСУ — нет, считает следствие.

["РБК daily", origindate::24.10.2011, "Против Юлии Тимошенко возбудили уже четвертое уголовное дело": В РФ расследование этого дела было прекращено несколько лет назад за истечением срока давности. — Врезка К.ру]

При этом в СБУ уверены, что срок давности для привлечения Юлии Тимошенко к ответственности не истек. "В январе 2009 года госпожой Тимошенко было совершено преступление, и, в соответствии с законом, с того момента сроки привлечения к ответственности прерываются и начинают отсчитываться заново, то есть до 2019 года",— заявил господин Деревянко. В свою очередь Александр Турчинов заявил, что у СБУ "проблемы с арифметикой". "Они пытаются подстраховаться. Новое дело было возбуждено для того, чтобы не дать Юлии Владимировне выйти из тюрьмы",— уверен господин Турчинов. [...]


***

"Между Тимошенко Ю. В. и государственными и руководящими органами Российской Федерации были особые отношения, которые сформировались с 1996 года на базе торговли газом и нарушения со стороны Тимошенко Ю. В. уголовного законодательства на территории РФ"

Оригинал этого материала
© "Коммерсантъ Украина", origindate::16.06.2011, Юлии Тимошенко напели мотив, Фото: AP, Иллюстрации: via pravda.com.ua

Парламентская ВСК нашла объяснение высокой цене закупаемого у России газа

Ольга Куришко

Compromat.Ru

Владимир Путин и Юлия Тимошенко

[…] Вчера временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по расследованию обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" утвердила предварительный отчет о своей работе. Ъ удалось ознакомиться с его копией. Каждая из пяти глав документа посвящена определенному этапу деятельности Юлии Тимошенко — от руководства корпорацией "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) в середине 90-х до подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Наиболее важные, по мнению членов комиссии, места в отчете выделены жирным шрифтом. "Юлия Тимошенко единолично превысила власть и служебные полномочия, вмешалась в ход переговоров между НАК 'Нафтогаз Украины' и ОАО 'Газпром' о купле-продаже и транспортировке природного газа, предоставив 'директивы', содержание которых разрушило ранее достигнутые межгосударственные договоренности",— утверждают члены ВСК. Они пришли к выводу, что "дискриминационная, нерыночная базовая цена в $450 за тысячу кубометров была установлена на основании личных договоренностей между премьерами Украины и России Тимошенко Ю. В. и Путина В. В. 17 января 2009 года". "ВСК установила, что между Тимошенко Ю. В. и государственными и руководящими органами Российской Федерации были особые отношения, которые сформировались с 1996 года на базе торговли газом и нарушения со стороны Тимошенко Ю. В. уголовного законодательства на территории РФ",— говорится в предварительном отчете.

Последний тезис комиссии основан, в частности, на письме министра обороны России Анатолия Сердюкова, датированном 10 июня и включенном в отчет ВСК. В нем господин Сердюков говорит о наличии задолженности ЕЭСУ перед министерством обороны РФ на сумму более чем $405 млн. "Министерством обороны Российской Федерации на протяжении длительного времени осуществляются мероприятия в отношении взыскания долга с ПФК 'ЕЭС Украины', однако указанная задолженность до настоящего времени не погашена",— утверждает в письме Анатолий Сердюков. Он также заверяет, что "министерством обороны Российской Федерации указанная задолженность не списана".

Этот документ был зачитан на вчерашнем заседании комиссии. "Компании Тимошенко, которые принадлежали ей и членам ее семьи состоянием на январь 2009 года и до сегодняшнего дня, имеют непогашенный долг перед минобороны России на сумму более чем в $405 млн",— заявила председатель комиссии Инна Богословская (Партия регионов). Она пообещала, что копия письма господина Сердюкова будет направлена в Генпрокуратуру. "Юлия Тимошенко должна была заявить о конфликте интересов, как это положено в цивилизованных странах",— заметил член ВСК, народный депутат Анатолий Матвиенко ("Наша Украина—Народная самооборона").

[pravda.com.ua, origindate::17.10.2011, ""Письмо Минобороны России к Кабмину относительно ЕЭСУ "дикое" — эксперт": Министерство обороны России должно было бы прислать письмо относительно погашения долгов компании "Единые энергетические системы Украины" не правительству Украины, а непосредственно ЕЭСУ. Об этом в эфире Радио "Свобода" заявил правовед-международник, бывший представитель Украины в Гаагском суде, посол Украины Владимир Василенко. [...]
"С точки зрения права, дикое письмо. Если задолжала ЕЭСУ, то при чем здесь премьер-министр Украины?", — удивляется Василенко.
"Иск надо было подавать в ЕЭСУ, то есть обращаться к этой компании, хотя она и обанкротилась и ее больше не существует. К государству претензии нельзя было подавать", — подчеркивает он. — Врезка К.ру]

Представители оппозиции называют отчет ВСК "попыткой фальсифицировать уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко". "У ЕЭСУ действительно могли быть долги, но Юлия Владимировна к ним отношения не имеет",— заявил Ъ народный депутат Сергей Пашинский ("БЮТ-Батькивщина"). Он добавил, что в связи с избранием в парламент в 1997 году госпожа Тимошенко перестала заниматься коммерческой деятельностью, "а компания ЕЭСУ была уничтожена по указанию Леонида Кучмы в 1998 году". Впрочем, согласно отчету комиссии, по состоянию на 25 марта 2011 года ЕЭСУ существует, и ее руководителем значился народный депутат Дмитрий Ветвицкий (внефракционный).

[pravda.com.ua, origindate::17.10.2011, "Украина не брала на себя долги ЕЭСУ — письмо Лавриновича Богословской": В Министерстве финансов нет никакой информации, которая бы подтверждала предоставление государственных гарантий по обязательствам корпорации ЕЭСУ. Об этом говорится в письме министра юстиции Александра Лавриновича в ответ на запрос Инны Богословской.
"Украина как государство не несет ответственности за действия субъектов внешнеэкономической деятельности", — сказано в письме.
"Вместе с тем относительно предоставления гарантий правительством Украины по обязательствам корпорации "Единые энергетические системы Украины" сообщаем, что на момент написания указанных писем в период с 1995 по 1996 года законом Украины от 5 декабря 1990 года "О бюджетной системе", которым были определены правовые основы функционирования бюджетной системы, ее принципы, основы бюджетного процесса...не предполагалось предоставление правительством Украины государственных гарантий по обязательствам субъектов хозяйствования", — говорится в ответе министра.
"Вместе с тем по информации Министерства финансов в его распоряжении отсутствует информация относительно наличия любой задолженности корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РФ и Министерством финансов не предоставлялись государственные гарантии по обязательствам корпорации", — подчеркнул Лавринович. — Врезка К.ру]


***

Compromat.Ru


***

Compromat.Ru
Compromat.Ru

[ИА "Росбалт", origindate::11.07.2011, "Человек Тимошенко пожаловался Медведеву на Сердюкова": Народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей Терехин написал депутатский запрос в адрес президента РФ Дмитрия Медведева с просьбой дать оценку переписке премьер-министра Украины Николая Азарова с министром обороны России Анатолием Сердюковым. Об этом депутат написал в авторской колонке на "Украинской правде". Терехин изложил текст самого письма на русском языке:
[…] “Во-первых, я покорнейше просил бы Вас оценить прецедент официальной переписки между министром обороны Вашей страны и премьер-министром моей страны. Вы, как интеллигентный и образованный человек, наверняка знаете, что такая вольготность в дипломатических сношениях недопустима. Дипломатия прошлых столетий знала подобные случаи, но лишь в отношениях между метрополией и доминионом или при объявлении войн. [...]
Во-вторых, я покорнейше просил бы Вас разъяснить, имеет ли упомянутое письмо г-на Сердюкова статус официального дипломатического документа. В случае, если письмо г-на Сердюкова имеет такой статус, то изложенные в нем факты и утверждения являются юридически значимыми в соответствии с международными правилами и обычаями, а также с целью применения норм украинского законодательства.
В этом случае осмелюсь Вам напомнить, что в письме г-на Сердюкова содержится просьба к главе правительства моей страны Азарова погасить долг в сумме 405,5 млн долларов США, который вроде бы возник в 1996 — 1997 годах в результате соглашений между коммерческими структурами наших стран.
Возможно, что премьер-министр моей страны владеет такой суммой и может самостоятельно погасить упомянутый долг. Но, если речь идет об оплате за счет средств украинских налогоплательщиков, то позвольте Вам напомнить, что долги между хозяйствующими субъектами, необеспеченные государственными гарантиями, не принимаются в расчет государственного долга.
[...] Кроме того, Российская Федерация, равно как и Украина, являются участниками Конвенции ООН "Об исковой давности в международной купле-продаже товаров", от 14 июля 1974 года с изменениями от 11 апреля 1980 года. Нормы Конвенции обязательны для исполнения как на территории Украины (с 1 февраля 1991 года), так и на территории РФ (с 24 декабря 1991 года).
Стандартный срок исковой давности составляет 4 года. В отдельных случаях срок исковой давности может быть продлен, но не позднее, чем на 10 лет совокупно. Поэтому, становится явным, что министр обороны Вашей страны вряд ли знаком с элементарным международным правом. — Врезка К.ру]

["Зеркало недели. Украина", origindate::08.07.2011, "Часовню тоже я развалил?..": Наличие протокольных нестыковок, а также сомнения, высказанные защитой Юлии Тимошенко по поводу подлинности письма министра обороны РФ дали повод редакции ZN.UA обратиться к послу РФ в Украине Михаилу Зурабову с просьбой ответить на два вопроса: а было ли письмо, и если да, то почему оно не подписано российским премьером, как того требует этикет межправительственных отношений?
7 июля редакция получила следующий ответ: «В связи c возникшим у Вас вопросом относительно письма Министра обороны Российской Федерации А.Сердюкова на имя Премьер-министра Украины Н.Азарова с просьбой о погашении долга корпорации «Единые Энергосистемы Украины» перед Министерством обороны России хотел бы проинформировать, что такое письмо действительно имело место. Оно было передано украинской стороне в Москве через посольство Украины, где, надо полагать, в его соответствии международной протокольной практикой переписки высокопоставленных лиц, не усомнились».
Ответ посольства помог разобраться с двумя вещами: письмо подлинное, а вот посол в Белокаменной, глотающий подобные вещи, какой-то не настоящий. — Врезка К.ру]