“Олимпийский” не отвечает

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

“Олимпийский” не отвечает За действия своего менеджера

" На банковском рынке, только преодолевающем последствия кризиса доверия, разгорается новый скандал. БИН-банк обвинил руководство банка “Олимпийский” в “неправомерных действиях” и требует возместить его клиенту потерю акций “Транснефти” примерно на $20 млн. В “Олимпийском” вины не признают, но в отношении одного из его менеджеров возбуждено уголовное дело.

БИН-банк учрежден в 1993 г., на конец октября 2003 г. его крупнейшими акционерами были ООО “Деловой центр “Зубаревский” (19,8% акций) и ЗАО “Зубари” (8,8%). По данным ЦЭА “Интерфакса”, на 1 апреля 2004 г. банк занимал 28-е место по активам (27,8 млрд руб.) и 38-е место по собственному капиталу (3,3 млрд руб.). “Олимпийский” учрежден в 1991 г., и, по данным его интернет-сайта, 20% акций банка принадлежат “Газпрому”, 30% – ООО “Олимпбизнесцентр”. На 1 апреля банк занимал 62-е место по активам (10,4 млрд руб.) и 48-е место по капиталу (2,6 млрд). 
О конфликте двух банков стало известно из сообщения Ассоциации российских банков (АРБ) о том, что в “отношении руководства “Олимпийского” возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций “Транснефти”, принадлежащих крупному клиенту БИН-банка, а в центральном офисе “Олимпийского” на Садово-Каретной улице идет обыск. Президент ассоциации Гарегин Тосунян пояснил “Ведомостям”, что так ассоциация отреагировала на обращение президента БИН-банка и члена совета ассоциации Михаила Шишханова. “Любые мошеннические действия должны получить оценку, — говорит Тосунян. — И если возбуждено уголовное дело, то налицо состав преступления, и мы не собираемся отмежевываться”. Источник в ГУВД Москвы подтвердил “Ведомостям”, что прокуратура Западного округа Москвы в конце июля возбудила в отношении одного из сотрудников банка “Олимпийский” уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (“хищение путем мошенничества в особо крупных размерах”).
По информации БИН-банка, в апреле его клиент купил через “Олимпийский” 22 300 привилегированных акций “Транснефти”, расплатившись векселями БИН-банка на 600 млн руб., которые были погашены в мае-июне. В этой сделке БИН-банк представлял интересы клиента, которого Шишханов охарактеризовал как дочернюю структуру крупной российской компании, не связанной с БИН-банком или одноименной группой. Акции “Транснефти”, по его словам, были зачислены на счет депо БИН-банка (как номинального держателя) в “Олимпийском”, что подтверждалось выписками из депозитария этого банка. Еще две подтверждающие выписки были получены в начале июля, но, когда клиент решил продать акции и дал поручение на их перевод в другой депозитарий, “его сначала мурыжили неделю, а потом ответили, что бумаг нет и не было”, возмущается Шишханов. “Мы пытались урегулировать проблему, но руководство "Олимпийского" заявило, что сотрудник банка куда-то своровал акции, поэтому БИН-банк по поручению клиента обратился в правоохранительные органы, арбитражный суд, НАУФОР, ЦБ и АРБ, — рассказывает президент БИН-банка. — Это маразм, когда три месяца выдаются выписки, что акции есть на счете, подписанные разными сотрудниками банка, а потом говорят, что их никогда не было”. По его словам, обязательства банка “Олимпийский” перед клиентом подтверждены документами и если бы там извинились и сели за стол переговоров, то “клиент бы не пошел на обострение”. Теперь БИН-банк надеется, что финансовые потери клиента будут взысканы с “Олимпийского” в судебном порядке (в апреле 22 300 акций “Транснефти” стоили $21,3 млн, сейчас — $17,8 млн. — “Ведомости”).
Но в “Олимпийском” не признают ни финансовых, ни юридических претензий оппонентов. Зампред правления “Олимпийского” Алексей Чернуха подчеркнул, что уголовное дело возбуждено в отношении “одного из менеджеров среднего звена”, а не руководства, банк сотрудничает со следствием. В “Олимпийском” считают, что акции “Транснефти” не покупались и выписки не выдавались. “Следствие покажет, но мы считаем, что руководство БИН-банка в лице связанного с ним ООО "Дельта-Авит" с неясными для нас целями передало векселя БИН-банка физическому лицу — сотруднику банка "Олимпийский", против которого возбуждено уголовное дело”, — говорит Чернуха. По его словам, в банке проводится служебное расследование, чтобы выяснить, не подделывались ли выписки от имени “Олимпийского”, но отвечать за действия отстраненного от работы менеджера, который “превысил свои служебные полномочия и нарушил законодательство”, там не собираются.
Депозитарий банка несет гражданско-правовую ответственность за сохранность бумаг, если у клиента есть выписки о наличии акций, подписанные должностными лицами депозитария банка “Олимпийский” и с соответствующими печатями, говорит партнер юридической фирмы Baker & McKenzie Сергей Войтишкин. И если БИН-банк докажет подлинность документов, то “Олимпийскому” придется нести материальную ответственность, резюмирует юрист.
"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации