2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::23.12.2010, Фото: "Коммерсант"

2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие

Александр Жеглов, Юрий Сенаторов

Compromat.Ru

Семен Вайншток

Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО "АК "Транснефть"", которые подозреваются в мошенническом хищении у компании более 2,6 млрд руб. В деле пока один эпизод, связанный с созданием 2,45 тыс. км линий современной связи вдоль нефтепровода Восточная СибирьТихий океан (ВСТО), но следствие располагает данными и о других крупных хищениях. Именно для проверки этих данных и проводились вчерашние выемки.

Оперативно-следственные группы из сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России и десятого оперативно-розыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели обыски и выемки документов в офисе Стройкредитбанка на Красной Пресне и в элитном поселке "Ландшафт" (стоимость домов от $10 млн) на Рублево-Успенском шоссе, где проживает бывший владелец этого банка Андрей Горбатский.

По словам участников операции, для того чтобы попасть на оба объекта, им пришлось воспользоваться услугами спецназа, который быстро устранил препятствия в виде сотрудников частных охранных структур, и выемки документов прошли без эксцессов.

Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре принятым к производству СК при МВД. По данным "Ъ", заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей той же "Транснефти". По материалам дела они проходят как неустановленные следствием лица.

При этом участники следственных действий утверждают, что их активизация никак не связана со скандальными публикациями миноритарного акционера "Транснефти" блогера Алексея Навального, утверждающего, что ущерб от реализации проекта по строительству нефтепровода ВСТО составил не менее $4 млрд.

По версии следствия, в рамках ВСТО предполагалось проложить и линии связи вдоль первой очереди нефтепровода длиной 2,45 тыс. км. Оборудование сети хотели разместить на 250 стометровых башнях. Согласно проекту, подготовленному одним из отраслевых НИИ, стоимость данных работ превышала 11 млрд руб.

В соответствии с условиями тендера, объявленного в 2007 году "Транснефтью", работы должна была проводить компания, специализирующаяся на подобных услугах, имеющая солидную репутацию в данном сегменте рынка и уже осуществлявшая подобные проекты. При этом условия тендера обязывали "Транснефть" осуществлять авансовые платежи будущему подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения предусмотренных работ.

По версии следствия, "неустановленные руководители" "Транснефти" "с целью хищения денежных средств" собственной компании приобрели через посредников ООО "Ай Пи Сеть СПб", история которого отвечала всем условиям тендера. Компания победила на конкурсе, став одним из генподрядчиков строительства ВСТО. На самом же деле, как считает следствие, была приобретена не компания, способная выполнить подряд, а только ее юридической лицо с историей. Все руководство ООО и ее инженерный персонал после продажи перешли на работу в другое юридическое лицо, продолжив заниматься своей прежней деятельностью.

После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса "Ай Пи Сеть СПб", не имевшая гарантий, получила из "Транснефти" аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров.

В свою очередь, "Ай Пи Сеть СПб" из денег же "Транснефти" предоставила ей банковскую гарантию на общую сумму 1,2 млрд руб. Под эту гарантию компания получила из "Транснефти" еще один платеж уже на 1,2 млрд руб., который также был переведен в офшоры. В сентябре 2007 года, когда у "Транснефти" сменилось руководство, компания смогла получить из Стройкредитбанка только 850 млн руб.— 350-миллионный вексель оказался ничем не обеспечен, а в "Ай Пи Сеть СПб" началась процедура банкротства. 6 апреля это года определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в компании было введено внешнее управление (вчера телефоны "Ай Пи Сеть СПб" не отвечали, поэтому получить комментарии от ее представителей "Ъ" не удалось).

Между тем в СК при МВД подозревают, что с помощью похожих схем с использованием Стройкредитбанка у "Транснефти" было похищено еще несколько миллиардов рублей. "В настоящее время на причастность к хищению проверяются бывшие владельцы и руководители банка "Стройкредит"",— отметила Ирина Дудукина. По сведениям источников "Ъ" в следственной группе, речь идет именно об Андрее Горбатском. Дело в том, что он, по версии следствия, до недавнего времени входил в ближайшее окружение экс-президента "Транснефти" Семена Вайнштока. Еще в 1990-х годах будущий банкир работал в подчинении Семена Вайнштока в компании ЛУКОЙЛ. Господа Горбатский и Вайншток для комментариев вчера были недоступны. "Мы довольны, что следствие работает, и надеемся вернуть наши деньги",— заявили "Ъ" в пресс-службе "Транснефти".

["Ведомости", origindate::23.12.2010, "Наследство ВСТО": Владельцами банка являются семь ООО, крупнейшее из которых «Лесная фиалка». В начале года их бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского (вчера на звонок «Ведомостей» он не ответил), но на конец октября владельцами офшоров значатся четыре человека: Анна Беликова, Михаил Левицкий, Михаил Метелкин и Алла Тигалева. — Врезка К.ру]

["Маркер", origindate::22.12.2010, "В банке "Стройкредит" идут обыски в рамках дела о хищении денег "Транснефти": Летом 2008 г. в информационном меморандуме по облигационному займу в 1 млрд руб. «Стройкердит» раскрыл своего единственного бенефициара — Андрея Горбатского, занимавшего также пост вице-президента банка. В этом году Горбатский вышел из состава акционеров банка, но по-прежнему заседает в совете директоров. Руководителями «Стройкредита» в тот период, который охвачен расследованием, были Надежда Широковских и Ирина Осипова. Они, в частности, подписывали отчетность банка. — Врезка К.ру]

[Ведомости.Ру, origindate::22.12.2010, "В Москве проходят обыски в связи с хищениями при строительстве ВСТО": Согласно информации, размещенной на сайте банка, он был создан 5 ноября 1988 г. Его подразделения работают в Москве, Санкт-Петербурге, Когалыме, Тюмени, Новороссийске, Ухте, Омске, Самаре, Саратове, Брянске, Нижневартовске, Сургуте и Томске.
Его клиентами являются более 5000 предприятий. Банк — учредитель лизинговых и факторинговой компаний. Активы банка по МСФО по состоянию на конец 2009 г. — 13,15 млрд руб., собственный капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином» (15,00%), GYALA TRADING LIMITED (Кипр) (8,66%). — Врезка К.ру]

[Газета.Ру, origindate::22.12.2010, ""Транснефть" испортила кредитную историю": По словам источника, в период, когда Семен Вайншток возглавлял трубопроводную компанию, «Стройкредит» был расчетным банком «Траснефти», сотрудники получали зарплату на карты «Стройкредита».
В период руководства Семена Вайнштока у «Транснефти» были счета в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, МДМ-банке и банке «Стройкредит». Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк.
Участники рынка ранее связывали банк «Стройкредит» с менеджментом ОАО «Сибнефтепровод», тюменской «дочки» «Транснефти». […]
«Последние события акцентируют внимание именно на Вайнштоке, — говорит заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Навальный обвинял «Транснефть», не делая особых различий между Вайнштоком и Токаревым, а это наносит удар по имиджу компании в целом».
Семен Вайншток после ухода из «Транснефти» возглавлял «Олимпстрой». Весной 2010 года переехал в Израиль, а с августа возглавляет совет директоров израильской компании Israel's Financial Levers, занимающейся поиском и добычей нефти на шельфе Израиля. Вайншток неоднократно опровергал все заявления о причастности к хищениям в «Транснефти». — Врезка К.ру]

По словам председателя правления Стройкредитбанка Юрия Прыгаева, следственные действия в банке проводились с 11 до 16 часов. "Все проходило очень корректно, при этом все, кто приехал к нам с обыском, вели себя очень достойно, заявив, что к самому банку у них претензий нет",— сообщил "Ъ" господин Прыгаев. При этом банкир фактически подтвердил "Ъ", что в деле о хищении из "Транснефти" вскоре могут появиться новые эпизоды. По словам господина Прыгаева, следователей интересовала не только "Ай Пи Сеть СПб", но и две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в Стройкредитбанке. "Они уже два года как "спящие", и их счета не обслуживаются",— сказал господин Прыгаев, однако назвать компании отказался.

По словам банкира, сотрудники СК при МВД РФ и ДЭБа забрали все выписки по счетам этих коммерческих структур, их юридические дела, а также информацию по их контрагентам — всего более 200 страниц.