800 тысяч у.е. – за освобождение

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Даже выплаты огромных отступных не помогли бывшему гендиректору ЗАО «Квадро-Телеком» Евгению Ухабину покинуть стены СИЗО

1260865272-0.jpg Месяц назад СМИ сообщили о том, что бывший главаЗАО « Группа Квадро Телеком» Евгений Ухабин за хищение акций компании на 161 млн руб. приговорен к пяти с половиной годам колонии. В рамках расследования этого уголовного дела правоохранительные органы предотвратили попытку Ухабина получить единоличный контроль в компании ЗАО ГКТ мошенническим способом.

Но Ухабин успел воспользоваться возможностью бесконтрольного доступа к финансам организации.

В течении короткого времени деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с рсчета ЗАО ГКТ на рсчет ООО МТК инжстрой (где 100% долей принадлежит Ухабину Е.Н). После этого переведены на фирмы–однодневки, и частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний, уже с которых в виде инвестиций и займов должны были пойти на различные проекты Ухабина. При этом у компании МТК- инжстрой не было даже строительной лицензии , а в штате числились два сотрудника : ген.директор и он же главный бухгалтер Маликов А.Ю., и зам.ген.директора Ухабин

Правоохранителям помог сам Ухабин. При обыске у него изъяли дневник, в который он вносил все свои расчеты по сделкам – с фамилиями, контактами, цифрами. Следователи нашли в них немало интересных фактов, схем, фамилий, адресов и телефонов, которые свидетельствовали: Ухабин заранее готовил свои преступления.

Хищение акций ведь надо было обеспечить юридическим сопровождением, в том числе, в регистрирующих органах. И Ухабин аккуратно прописывает суммы, сколько надо заплатить за прикрытие всех деяний, с описанием возможных угроз и рисков уголовного наказания.

Вот, например, на «хлопоты» за регистрацию своего оффшора «Альфа телеком холдингс » в качестве владельца 100% акций ЗАО ГКТ в налоговой инспекции № 46 он планирует потратить до 20 000 евро и помечает — «в зависимости от контроля «аппонентов» (так в оригинале и написано «аппонентов»). За гарантии некоего Дмитрия (надеюсь следствие установит его фамилию ), который гарантирует ему не привлечение к ответственности по ст. 159. ч 1,2 или 4 (мошенничество в крупном размере) Ухабин планирует вознаграждение в сумме 96 тысяч долларов по курсу 36,25. Такой курс был в конце 2008-го-начале 2009-го. И так по многим позициям. Действие в обход закона – проплата за предоставленную услугу.

Тщательно прописана и схема по выводу похищенных денежных средств, их легализации и дальнейшему использованию.

Из дневника оказалось легко проследить, куда и как планировал потратить похищенные миллионы. Планов было – громадье. Строительство бизнес-центра «Анна», дилерского автоцентра Рено « Strogino-Renault», сети спортивных клубов «Спортив», вложения в девелоперский проект в Италии на площади 2,3 га на 15 домов и девелоперский проект в модной Черногории, и рустик в Италии, мусоросжигающие заводы в Москве, и торговые операции с акциями на рынке ценных бумаг, игра на Форэкс.

В документах уголовного дела присутствуют показания подчиненных Ухабина — Повалей С.Н., Маликова А.Ю., Петрушенковой Е.В. Из них следует, что Ухабин держал в своих руках все рычаги при совершении мошеннических действий с акциями и денежными средствами компаний ЗАО ГКТ, ООО МТК инжстрой. Сам лично осуществлял все переводы похищенных денежных средств.

Даже видавших виды следователей удивило, с какой безрассудностью, наглостью и размахом действовал Ухабин.

Самоуверенность Ухабина опиралась на обещанную поддержку некого Кашурникова С., который привлек « сотрудников одного из ключевых департаментов МВД Абушаева и Мельничука, имеющих налаженные связи во всех силовых структурах для решения подобных меркантильных вопросов». Эти связи сейчас тоже проверяет следствие.

Также по информации из кругов, в которых Ухабин предпочитает вращаться. последнее время, известно что находящимся на свободе подельникам за решение своих проблем, то есть за освобождение, он заплатил 800.000 $. Их по его указанию на ул. Талалихина (здесь располагается — что и кто? ) отвез «серьезным людям» А. Маликов – гендиректор « МТК инжстрой» и одновременно – бывший фин.директор ЗАО ГКТ.

Увы, никакие усилия не помогли. Хотя известно, что в камеру к сидельцу, приходили важные персоны. И именно их посещение пробудило в Ухабине надежду, что все будет хорошо. Однако повышенное внимание к деятельности правоохранительных структур, которое проявили в последнее время как средства массовой информации, так и высшее руководство страны (под воздействием общественности) сильно ослабило лоббистские возможности «освободителей». Секретом Полишинеля является факт, что существует негласный рынок услуг со своими тарифами – сколько стоит «отмазать» от возбуждения дела, от передачи дела в суд, от приговора, от содержания в СИЗО. Цифры в зависимости от статуса и финансовых возможностей подозреваемых и обвиняемых колеблются от 50 тысяч у.е. до 5 миллионов.

Сейчас «рынок» замер. Ухабину остается ждать, что лучшие времена для таких как он вернутся. Дождется ли?