Cемья Кацывов не создает препятствий правосудию

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Cемья Кацывов не создает препятствий правосудию FLB: Юристы сына видного подмосковного чиновника больше не оспаривают конфискацию недвижимости в США

"“Подконтрольные предпринимателю Денису Кацыву компании отозвали ходатайство об отклонении заявления о конфискации их активов в США , выступив за скорейшее рассмотрение дела в суде, - передает 24 февраля агентство РАПСИ, ссылаясь на материалы дела, оказавшиеся в распоряжении редакции. Подконтрольные Кацыву компании подали ходатайство с требованием отклонить заявление о конфискации их активов в декабре 2013 года, но впоследствии решили отозвать ходатайство с тем, чтобы "ускорить (рассмотрение) этого дела и обеспечить скорейшее разбирательство" . Аналогичные ходатайства были поданы двумя другими компаниями - Ferencoi Investments, Ltd. and Kolevins, Ltd., активы которых также оказались в черном списке . Американская прокуратура в сентябре 2013 года подала заявление о конфискации активов в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей . В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке ”. “Американская прокуратура заподозрила в причастности к этому структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited . Ее единственным акционером является Денис Кацыв — сын бывшего министра транспорта Московской области, руководителя главного управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Петра Кацыва, - сообщает в понедельник русскоязычное издание Forbes. Сам Денис Кацыв отрицает причастность к получению денег и «делу Магнитского». 25 декабря 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Транспортировка» из России под арест в США» говорилось: «ряд подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву компаний направил в федеральный суд Нью-Йорка ходатайство с требованием отклонить заявление о конфискации принадлежащих им в США активов в связи с подозрениями в отмывании денег . Американская прокуратура в сентябре подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей . В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Петра Кацыва - Денис. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% - у Martash Holdings Кацыва . "В заявлении (прокуратуры США) не упоминается о том, что кто-либо из ответчиков имел какое-либо отношение к аресту Магнитского, его смерти или хотя бы знал что-либо об этом" , - говорится в ходатайстве, поданном адвокатами структур Кацыва. Кроме того, адвокаты обращают внимание суда на то, что выводы властей США не подкрепляются соответствующими фактами , в частности, из представленных ими схем о банковских операциях и переводе денежных средств не следует, что недвижимость приобреталась на так называемые "грязные деньги" », - передавало агентство РАПСИ. «Интересы Кацыва в США представляет юридическая компания Baker&Hostetler. Адвокаты настаивают на скорейшем судебном разбирательстве, - говорится на сайте Межрегиональной общественной организации «Справедливость», давно борющейся с семейством Кацывов. Правда, не по поводу иска прокуратуры , представляющей интересы правительства этой страны, а законности наложения санкций на имущество. При этом они просят отменить так называемый "охранный приказ" либо изменить его условия: ограничиться арестом имущества на сумму 857 354 долларов США . По версии властей США, именно такая часть денег из 230 миллионов долларов, похищенных из российской казны, была перечислена принадлежащей Кацыву кипрской компании Prevezon Holdings Ltd , которая затем занялась скупкой недвижимости в Нью-Йорке. Аргументация г-на Кацыва существенных изменений не претерпела. Он по-прежнему настаивает, что стал жертвой обстоятельств, купил компанию уже после того, как на ее счет поступили сомнительные сотни тысяч долларов и никакого отношения к афере в России не имеет. Так ли это на самом деле, можно почитать в материале, ранее перепечатанном нашим сайтом, где подробно разбирается взаимосвязь между семьей Кацывов и другими фигурантами этого скандала. В частности Тимофеем Критом, предыдущим номинальным владельцем компании. Кацыв уверяет, что купил Prevezon Holdings Ltd у Крита за 50 тысяч долларов, хотя активы компании на тот момент превышали 2 миллиона долларов . После этой сделки Кацыв предложил ему остаться в Prevezon в роли генерального директора, и тот любезно согласился. Эта версия озвучивалась г-ном Кацывом и его официальными представителями неоднократно, и в ней Тимофей Крит предстает в образе молодого и довольно успешного бизнесмена . В реальной же жизни "без пяти минут миллионер" Крит преподавал физику детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в государственном бюджетном образовательном учреждении г. Москвы "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Возрождение" . На сайте лицея даже висела его персональная страничка с подробной биографией, где ни слова не говорилось о занятии бизнесом и крупных инвестициях в недвижимость США . Однако сейчас эта страничка с сайта образовательного учреждения исчезли . Видимо, чтобы прокуратура США не предъявила ее в качестве доказательства в суде . Кроме того, американские адвокаты настаивают на том, что 800 с лишним тысяч, из-за которых разгорелся сыр-бор, в Штаты вообще не поступали . А вроде как были инвестированы в недвижимость в Германии , а на эту территорию юрисдикция суда США не распространяется. Так что если власти федеративной республики вдруг решать последовать примеру заокеанского соседа и ввести у себя санкции против российских граждан, засветившихся в истории с хищением бюджетных денег, у них есть шанс пополнить казну на более внушительную сумму, чем та, на которую претендует американское правительство. Инвестиции Дениса Кацыва в недвижимость Германии куда значительнее. Впрочем, и без этих санкций действия американской прокуратуры серьезно осложнили жизнь Денису Кацыву. Как указывают в своем обращении в суд его адвокаты, вся эта история грозит ему разорением, создает непреодолимые препятствия для операций с недвижимостью и сотрудничеству с банками ».
818a1b205e12690c81e5989b89931c14.gif
Адвокаты Дениса Кацыва утверждают, что санкции американского суда могут разорить их клиента
4ccb66374e56726eb29520030c68e06e.pdf
». 11 сентября в публикации «Деньги» Магнитского нашли в квартирах Манхэттена» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «в Нью-Йорке хотят конфисковать имущество сына подмосковного чиновника. Прокуратура Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Основным ответчиком выступает компания, принадлежащая Денису Кацыву, сыну видного подмосковного чиновника Петра Кацыва. По данным следствия, он использовал часть средств, полученных в результате аферы с фондом Hermitage Capital для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке », - передавало радио “Русская служба новостей” (РСН). “Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком – ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту , а в период после 19 июня 2008 года – Денису Кацыву , сыну бывшего министра и вице-премьера правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку ”, - отмечало агентство “Новый регион”.
6d654d2e6017c7c5d7bf4a1dd7f42658.jpeg
Денис Кацыв считает, что стал жертвой мести сидящего в тюрьме рейдера и вымогателя Дмитрия Барановского Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря беглецу из России Александру Перепиличному, предоставившему Hermitage Capital подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены». Главный информатор спецслужб стран Запада по делу Магнитского Александр Перепиличный осенью прошлого года умер таинственной смертью в Британии, где скрывался от своих бывших российских партнеров. Перепиличный был найден мертвым в своем доме в Уэйбридже в графстве Сюррей, и полиция до сих пор не может установить причину его смерти. “Текст искового заявления размещен на
3a8a73ff0cabc65f7cf14027b50dea5b.pdf
, - сообщало издание Лента.Ру. Прокуратура требует конфисковать находящееся в собственности компаний имущество, а также наложить на них штраф за легализацию полученных преступным путем средств . Претензии надзорного ведомства связаны с деятельностью фирмы Prevezon Holdings и еще десяти связанных с ней компаний с похожими названиями , в собственности у которых находятся несколько объектов недвижимости на Манхэттене. В их числе четыре квартиры и два помещения для коммерческого использования. Собственником упомянутых в иске компаний прямо или косвенно является Денис Кацыв . По мнению надзорного ведомства, о н и его отец Петр Кацыв , занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сейчас возглавляющий в Подмосковье управление по взаимодействию с федеральными органами власти, причастны к отмыванию 250 миллионов из 5,4 миллиарда рублей, похищенных из российского бюджета . По мнению прокуратуры, они по сложной схеме были выведены из России, после чего в конце 2007 года поступили на счета Prevezon Holdings”. “В предъявленном обвинении речь идет о достаточно незначительных суммах. два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS , - писал «Коммерсант». В документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит . Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании . Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd , зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком . Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd . Директором последней и был упоминаемый следствием Тимофей Крит . «Претензии к Кацыву откомментировала «Коммерсанту» его адвокат Наталья Весельницкая. По ее словам, ее клиент приобрел Prevezon Holdings только через полгода после получения ею денег из Hermitage Capital . Кроме того, отметила адвокат, в России Денис Кацыв сам был потерпевшим по делу лидера организации «Справедливость» Дмитрия Барановского, пытавшегося шантажировать предпринимателя и его отца ». “Сам Денис Кацыва в разговоре с “Новой газетой» заявлял: «Что касается ареста имущества фирм, я слышу об этом впервые. Что касается ареста счетов — об этом я тоже слышу впервые. Буквально 15 минут назад я разговаривал с директорами компаний в США, которые спокойно продолжают вести коммерческую деятельность, в том числе операции по счетам в банках США. Это удивительная и непонятная для меня новость, которая является ложной. Первое. Ни я, ни какая-либо моя компания никогда никакого отношения не имела к событиям «дела Магнитного», о котором я знаю из прессы. Второе. Я оказался жертвой, «попавшей под раздачу». Я точно знаю, что вся история о моей якобы причастности к этому делу имеет заранее придуманный характер. Она инициирована конкретным лицом-мошенником, вымогателем и преступником Барановским, он единственное заинтересованное лицо . Человек, который поставил целью своей жизни уничтожить меня и мой бизнес . Барановский получил 17.6 лет колонии именно за всё это — за шантаж, мошенничество и вымогательство. Он искусственно придумывал истории и за прекращение этих историй требовал крупные суммы денежных средств. Третье. Я не знаком вообще с «делом Магнитского», и ни с кем из руководства Hermitage. У них своя история. А я, благодаря усилиям единственного человека, которому это выгодно — Барановскому, — оказался ввязанным в эту историю» ”."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации