C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде

У "Русснефти" много дел, ее бизнес изучает СК МВД

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::30.01.2007

Михаил Гуцериев стал свидетелем неуплаты налогов

Николай Сергеев

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

"В целях обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования, 23 января 2007 года в ряде компаний, в том числе 'Русснефти', были проведены обыски. По делу в качестве свидетеля допрошен президент ОАО Михаил Гуцериев (на фото), а также другие руководители этой организации",– отмечается в пресс-релизе

Следственный комитет при МВД России вчера официально подтвердил информацию об обысках в ОАО "НК 'Русснефть'" и допросе президента компании Михаила Гуцериева, опубликованную в Ъ в понедельник. В пресс-релизе комитета сообщается, что следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В "Русснефти" говорят, что "компания оказывает всестороннее содействие следствию".

Пресс-служба следственного комитета (СК), в минувшие выходные воздерживавшаяся от каких-либо комментариев по делу ОАО "НК 'Русснефть'", вчера официально подтвердила обыски и допросы руководителей компании. Как сообщили в СК, сотрудниками комитета проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны ОАО. Это пункт "б" части 2 статьи 199 УК, по которой за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать "определенные должности" или "заниматься определенной деятельностью".

"В целях обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования, 23 января 2007 года в ряде компаний, в том числе 'Русснефти', были проведены обыски. По делу в качестве свидетеля допрошен президент ОАО Михаил Гуцериев, а также другие руководители этой организации",– отмечается в пресс-релизе. При этом пресс-служба следственного комитете пообещала "дополнительно сообщить о ходе расследования".

Из источников в СК Ъ стало известно, что помимо господина Гуцериева следователями якобы был допрошен вице-президент компании по геологии и разработке Виктор Савельев, а также топ-менеджеры дочерних предприятий НК и некоторых банков. [...] В пресс-службе СК Ъ не смогли пояснить, является дело о неуплате налогов "самостоятельным" либо было возбуждено в связи с прошлогодним расследованием деятельности "дочек" нефтяной компании. Как уже сообщал Ъ, в ноябре 2006 года были заведены уголовные дела о "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере" (пункт "б" части 2 статьи 171 УК) в отношении руководителей ЗАО "Нафта-Ульяновск", ОАО "Ульяновскнефть" и ОАО "Аганнефтегазгеология" (АНГГ), входящих в холдинг "Русснефть". По данным следствия, доход от реализации нефти, добытой "Нафта-Ульяновском" с нарушениями лицензионных соглашений, составил почти 700 млн руб., а доход "Ульяновскнефти" – около 2 млрд руб. АНГГ, как считают в прокуратуре, за один год добычи нефти сверх лимита нанесла окружающей среде и федеральному бюджету урон на сумму 5 млрд руб. [...]

***

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::30.01.2007

У "Русснефти" много дел. Ее бизнес изучает СК МВД

Ирина Резник, Алексей Никольский

Компания Михаила Гуцериева “Русснефть” недоплатила в казну налоги на сумму 740 млн руб. — к такому выводу пришли следователи МВД и возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Крупным чиновникам могла не понравиться агрессивная скупка активов ЮКОСа, которую бизнесмен начал еще до официального банкротства этой компании, считают эксперты.

[...] Источник “Ведомостей”, близкий к следствию, рассказал, что сейчас расследуются несколько эпизодов, произошедших в 2004 г. и связанных с занижением налогов при продаже нефти по трансфертным ценам. Общий ущерб от этих действий следователи пока оценивают более чем в 740 млн руб., добавил собеседник “Ведомостей”. В Уголовном кодексе это преступление наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет, а особо крупным размером признается неуплата суммы свыше 5000 МРОТ, или 0,5 млн руб., уточнил он.

Представитель Федеральной налоговой службы не смог это прокомментировать. Связаться с самим Гуцериевым не удалось — в его приемной “Ведомостям” сообщили, что президент “Русснефти” находится в отпуске, из которого вернется только через две недели. ["Твой День", origindate::30.01.2007: "Cлухи о задержании нефтяного магната слегка преувеличены. Олигарх был вызван в прокуратуру, но позже отпущен под подписку о невыезде."- врезка К.Ру]

Между тем близкий к следствию источник сообщил, что в рамках того же дела в пятницу был допрошен и президент “Славнефти” Юрий Суханов, хотя эту компанию Гуцериев покинул еще в 2002 г. Представитель “Славнефти” отказался комментировать эту информацию.

Проблемы у владельца “Русснефти” начались еще несколько месяцев назад, говорит источник, близкий к Кремлю. В ноябре прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении руководителей трех “дочек” “Русснефти” — “Аганефтегазгеологии” (ХМАО), “Ульяновскнефти” и СП “Нафта-Ульяновск” за незаконное предпринимательство. Эти компании, по мнению следователей, в 2003-2004 гг. добыли сверхлимитную нефть и получили незаконную прибыль на 7 млрд руб. А когда в конце прошлого года в Генпрокуратуру вернулся следователь Салават Каримов, который вел уголовные дела против руководителей группы “Мост” и “Сибура”, а сейчас снова ведет дело ЮКОСа, несколько источников в правоохранительных органах рассказали “Ведомостям”, что Каримову поручат и дело Гуцериева.

Некоторым высокопоставленным чиновникам президентской администрации пришлось не по вкусу то, что Гуцериев накануне банкротства ЮКОСа поспешил купить некоторые активы этой компании, говорит источник “Ведомостей”, близкий к Кремлю. Той же причиной объясняет неприятности Гуцериева и сотрудник ЮКОСа.

В ноябре 2004 г. “Русснефть” купила шесть добывающих компаний в Томской области. Все они в 2002 г. входили в “Томскнефтегазгеологию ВНК” (на 38% принадлежала “дочке” ЮКОСа — ВНК), но в 2003 г. были выведены оттуда менеджментом предприятия. Тогда Гуцериева не смутило, что прокуратура Томской области возбудила в отношении этих менеджеров уголовное дело по факту сокрытия имущества, ведь активы достались ему по фантастически низкой цене — 7 центов за баррель запасов. “Томскнефть-ВНК” будет продана в ходе банкротства ЮКОСа и потенциальные покупатели уже сейчас волнуются за сохранность ее имущества, поясняет источник, участвующий в процессе банкротства ЮКОСа. В мае 2005 г. “Русснефть” приобрела у ЮКОСа 50% в компании “Западно-Малобалыкское” и договорилась о выкупе 34%-ной доли компании “Геойлбент” (23 января перепродана “Лукойлу”). В ноябре 2005 г. ЮКОС продал свой пакет в “Саханефтегазе” Бинбанку всего за $6 млн.

Благодаря жесткой политике Гуцериева “Русснефть” за пару-тройку лет выросла до уровня “Башнефти”. Возможно, это было не по нраву некоторым чиновникам, говорит руководитель аналитического отдела “Атона” Стивен Дашевский.

***

Оригинал этого материала
© "Твой День", origindate::30.01.2007

"Русснефть" подписали. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде

Антон Степанов

[...]

Банк

По данным «ТД», дело Гуцериева могло затронуть и входящий в империю Гуцериева «БИН-банк». По информации источника, близкого к «Русснефти», президент «БИН-банка» Михаил Шишханов побывал в прокуратуре одновременно с Гуцериевым и только в воскресенье был отпущен. В самом банке факт задержания Шишханова отрицают и уверяют, что банкир был вовсе не в правоохранительных органах, а на отдыхе - на Черноморском побережье - и именно оттуда, как утверждают в банке, вернулся в Москву в воскресенье вечером.

Версия

Как рассказал «ТД» источник в финансовых кругах, проблемы Гуцериева с силовиками могут быть связаны с тем, что «Русснефть» утратила покровителя в лице швейцарской алюминиевой компании Glencor.

- Швейцарцы долгое время были партнерами «Русснефти», участие иностранцев оберегало нефтяников от лишних неприятностей, сейчас ситуация изменилась, - рассказал собеседник «ТД».