Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::15.05.2013, Фото: URA.ru

Строитель пирамиды получил скидку за благотворительность

Алена Тронина

Compromat.Ru

Алексей Калиниченко

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, которого в 2011 году выдали власти Марокко по запросу Генпрокуратуры РФ. Подсудимый в зале суда отсутствовал — он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".

Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".

По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке он стал пользоваться популярностью среди клиентов. Изначально он заключал договоры напрямую с собой, позже, как установил суд, он создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group. В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну. Летом 2008 года бизнесмена обнаружили в Италии и арестовали. Однако суд первой инстанции отказался выдать господина Калиниченко России, мотивируя это тем, что на родине ему может угрожать опасность. Когда же в октябре 2009 года Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, господин Калиниченко сбежал из этой страны. Летом 2010 года его задержали в Марокко, но разбирательства по делу о его экстрадиции затянулись почти на год. Как ранее сообщал "Ъ", среди клиентов господина Калиниченко были не только обычные граждане, но и бизнесмены и математики. Например, деньги на игру на рынке Forex Алексею Калиниченко давал сооснователь ОАО "Банк24.ру" Борис Дьяконов.

[Znak.com, origindate::14.05.2013, "Трейдеру Калиниченко дали 7,5 года колонии. При оглашении приговора стало известно, чем мошенник привлек Лапшина и Дьяконова из Банка24.ру, а также о его любвеобильности": При оглашении обвинительного приговора судья зачитал показания председателя правления Банка24.ру Сергея Лапшина и его первого заместителя Бориса Дьяконова (на тот момент оба были в других должностях и являлись совладельцами банка). Лапшин знал Калиниченко еще с 2002 года, когда работал в «Северной казне». Первоначально счет, принадлежащий трейдеру, был в этом банке. Но служба безопасности «казны», заметив большое движение средств по счету Калиниченко, стала интересоваться причиной солидных поступлений на его счет. После этого трейдер ушел в Банк24.ру, и в один из дней в операционном зале «точки» его заметил Лапшин.
Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко, хранились на счете Livingston Investment в латвийском банке «Снорас». Сначала Калиниченко рассказал им о 30 млн долларов, а затем о 150 млн долларов. Лапшин стал уговаривать Калиниченко перевести эти средства в Россию, в Банк24.ру, что позволило бы повысить капитализацию уральского банка, а также проводить конверсионные операции от имени Банка24.ру. Для этого владельцы Банка24.ру создали Калиниченко все необходимые условия, ввели в штат, а также продали 20% акций банка. Успех Калиниченко как трейдера подкреплялся, по показаниям Дьяконова, еще и ценными прогнозами — они сбывались. Тем не менее банк, дабы не ввести себя в убытки, подписал с Калиниченко договор о том, что убытки от торговли на рынке Форекс будут списываться со счетов его компаний — фактически из средств клиентов Калиниченко. Что и было сделано в дальнейшем.
Кроме того, со счетов этих компаний Калиниченко выводил деньги на свои пластиковые карты — в виде кредитов для торговли на рынке. В показаниях свидетелей присутствует фраза о том, что деньги тратились на приобретение квартир и машин сожительницам Калиниченко. О любвеобильности трейдера свидетельствуют биографические данные, которые нашли отражение в приговоре. Судья упомянул о двух бывших женах Калиниченко на Урале. Кроме того, на этапе предварительного следствия были данные о новой даме сердца трейдера — уже за границей.
Напомним, что когда компании Калиниченко стали несостоятельны перед своими клиентами, а сам он скрылся за границей, Банк24.ру «вернул» свои акции, ранее купленные трейдером. Основанием для обратной сделки стало невыполнение Калиниченко обязательств, прописанных в договоре, говорится в приговоре. При этом из показаний топ-менеджеров Банка24.ру зачитаны сведения о том, что деньги за акции были перечислены на счет трейдера. Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру]

Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Судья подчеркнул, что мотивом преступления были корысть и желание господина Калиниченко выйти на высокий социальный уровень. "В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей и то, что он имеет хронические заболевания. В период совершения преступления он занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам, что также должно толковаться в пользу подсудимого",— отметил судья.

Приговор вступает в законную силу в течение десяти дней после оглашения и может быть обжалован сторонами. "Мы просили девять лет со штрафом в размере 1 млн руб. После того как мы получим приговор в письменном виде, будем решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для обжалования",— рассказал "Ъ" прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Марат Жалимов. Защита от комментариев отказалась. Ранее Алексей Калиниченко заявил, что "независимо от того, каким будет приговор, он удобен исключительно заказчикам этого дела". Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",— говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний.

Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.

Стоит отметить, что сейчас следователи ГУ МВД по УрФО расследуют в отношении господина Калиниченко еще одно аналогичное уголовное дело. "Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие ГУ МВД России по УрФО разделило его на две части. В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне",— сообщили в пресс-службе полиции. Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.