Mossack Fonseca: терабайты тайн

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Компания Mossack Fonseca

Чем занимается фирма, ставшая источником крупнейшей утечки секретных схем нелегальных доходов через офшоры. О компании Mossack Fonseca, версиях слива компромата

Вечером 3 апреля десятки изданий по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — секретных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, переданных журналистам. Архив одного из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм показывает, как работают схемы по сокрытию денег, к которым могут быть причастны мировые лидеры и просто известные люди из самых разных стран. «Медуза» рассказывает, откуда взялась Mossack Fonseca и как она устроена. Mossack Fonseca появилась в 1977 году, когда панамские предприниматели Рамон Фонсека и Юрген Моссак объединили свои небольшие фирмы. Оба основателя компании были прекрасно образованны и обладали обширными связями в финансовых кругах.


Рамон Фонсека — панамец, он учился в Лондонской школе экономики и писал романы. Юрген Моссак по происхождению немец, он оказался в Панаме в начале 1960-х. Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в Ваффен-СС, а после окончания боевых действий предложил правительству США сотрудничество. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в конечном итоге Моссак перебрался в Панаму и стал работать на ЦРУ, добывая информацию о коммунистах на Кубе. Его сын получил образование в Панаме, затем уехал работать в лондонскую юридическую фирму, а в начале 1970-х вернулся обратно и открыл свое дело.


В Панаме в конце 1970-х сложилась специфическая финансовая система с беспрецедентными по мировым меркам законами о банковской тайне. Не без помощи американских банков страна превратилась в «налоговую гавань», где работали непрозрачные финансовые организации, с радостью открывавшие счета для иностранных фирм. Последние работать в Панаме напрямую права не имели (и не имеют), поэтому им нужны местные посредники — например, Mossack Fonseca.


С небольшими изменениями финансовая система Панамы дожила до нынешних времен. «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим. Можно зайти в любую юридическую фирму, от маленьких до крупных, и открыть фирму-пустышку без каких-либо вопросов», — рассказывал журналисту Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь.


Mossack Fonseca заслужила статус одной из самых популярных компаний благодаря выходу на новые рынки. В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской юридической фирмой, которая открыла филиал на Британских Виргинских островах, только-только ставших офшорной территорией. Сейчас более половины компаний Mossack Fonseca зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах, всего на эту территорию приходится до 40 процентов от общего количества офшорных фирм в мире.


Ниуэ, Самоа и другие


В 1994 году компания помогла крошечному островному государству Ниуэ в Полинезии стать офшорной зоной — и получила эксклюзивные права на открытие фирм в этой стране. Банковское законодательство Ниуэ отличалось от законов других офшоров тем, что компании можно было регистрировать на русском и китайском языках — понятно, каких клиентов Ниуэ хотело привлечь в первую очередь.


К 2001 году Mossack Fonseca перечисляла в бюджет Ниуэ 1,6 миллиона долларов (весь бюджет страны составлял два миллиона). Популярность офшора привлекла внимание правоохранительных органов США, после чего крупные банки наложили эмбарго на работу с компаниями Ниуэ. Так Mossack Fonseca лишилась прибыльного бизнеса и вынуждена была перевести часть компаний в соседнее Самоа. По данным Vice, среди десятка тысяч зарегистрированных в Ниуэ компаний были и те, которые имели отношение к преступным сообществам Восточной Европы и международным наркокартелям. В Mossack Fonseca все это отрицали, как и обвинения в причастности к отмыванию средств и уходу от налогов.


Ключевая часть работы Mossack Fonseca — сохранение всех операций в тайне. Как следует из журналистских расследований, регистратор работал с сотнями известных людей, в том числе лидерами государств и их окружением, а также с компаниями, причастными к террористической деятельности, торговле наркотиками и другим преступлениям. Так, из «Панамского архива» следует, что Юрген Моссак в середине 1980-х стал руководителем фиктивной компании в Панаме и работал в интересах Гордона Парри, «отмывавшего» похищенное золото и бриллианты в результате «ограбления века» в Лондоне в 1983 году. Участников ограбления поймали, равно как и Гордона Парри, а золото так и не нашли. В Mossack Fonseca причастность к этому отрицают.


По данным ICIJ, в Mossack Fonseca иногда даже не знали, с кем работают, и не интересовались этим. В некоторых случаях, как следует из расследования ICIJ, руководство регистратора отказывалось помогать государствам добраться до имущества преступников. Например, когда Коста-Рика добивалась (и не добилась) конфискации имущества мексиканского наркобарона Рафаэля Каро Квинтеро, основатель компании Рамон Фонсека писал во внутренней переписке, что считает наркоторговца более опасным, чем Пабло Эскобар, и не собирается быть одним из тех, кого Квинтеро навестит после освобождения из тюрьмы.


Атака регуляторов


В последние годы Mossack Fonseca стала испытывать затруднения сразу в нескольких странах. Все началось с Британских Виргинских островов, где компанию оштрафовали за нарушение законов о легализации средств, в том числе за сокрытие личности одного из клиентов — Алы Мубарака, сына бывшего египетского диктатора.


В 2014 году внимание американских регуляторов привлекла компания MF Corporate Services, которая зарегистрировала в штате Невада более тысячи компаний. Все они были оформлены на другие фирмы таким образом, чтобы узнать истинного владельца можно было лишь по решению суда. Технически MF Corporate Services никак не была связана с Mossack Fonseca. Юрген Моссак под присягой клялся, что MF Corporate Services не имеет ничего общего с панамской компанией, но «Панамский архив» свидетельствует об обратном — Mossack Fonseca не только напрямую управляла «дочкой» в Неваде, но и делала все возможное, чтобы уничтожить любую документацию об этой связи. Официально Mossack Fonseca к ответственности за легализацию средств привлечена не была, хотя суд и признал, что она связана с невадским филиалом.


В самом начале 2016 года Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандала в Бразилии об отмывании денег государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал затронул даже бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, которого задерживали для допросов и обыскивали его дом. Бразильские власти обвинили панамскую компанию в создании фиктивных фирм для вывода украденных у Petrobras средств. Как и в случае с Невадой, панамская фирма заявила, что не имеет никакого отношения к замешанным в скандале с Petrobras компаниям.


Еще одно дело, которое связано с Mossack Fonseca, касалось уклонения от налогов в Германии. В его рамках были проведены обыски в Commerzbank. Расследование началось после того, как немецкие власти купили у некоего информатора часть архивов панамской фирмы. Вскоре после этого конфиденциальные документы стала получать газета Süddeutsche Zeitung, причем бесплатно и в полном объеме. Именно эти документы и стали «Панамским архивом».


Ищите женщину: в сливе данных об офшорах подозревают бывшую сотрудницу Mossack Fonseca


Панама, 4 апреля. Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых речь идет о бенефициарах офшорных компаний многих действующих и бывших руководителей стран, «слила» экс-сотрудница фирмы, желая отомстить любовнику.


Об этом сообщил в своем ЖЖ написал финансовый консультант Кеннет Риджок, ссылаясь на свои источники в Панаме. По их данным, у бывшей сотрудницы Mossack Fonseca были отношения с одним из партнеров компании. Недавно пара рассталась, и женщина отомстила тем, что опубликовала список клиентов Mossack.


В самой юридической компании заявляют, что причиной утечки данных стал взлом неизвестными почтового сервиса. Об этом Mossack Fonseca уведомила своих партнеров и клиентов в письме. Оно было разослано еще 1 апреля, но опубликовано только сегодня. «Мы искренне сожалеем об этом событии и приняли все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций. Мы работаем с внешними консультантами, чтобы определить, в какой степени в нашу систему получили доступ посторонние лица, какие конкретные сведения эти лица получили, а также число пострадавших сторон», - приводит заявление фирмы RNS.


Ранее один из основателей MF Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением оглашение данных об офшорных компаниях.


Накануне консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали несколько миллионов документов, так называемый «Панамский архив». Журналисты нашли среди множества имен 12 бывших и действующих первых лиц различных государств, а также 128 других политиков и чиновников. Так, были обнаружены офшорные компании премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, родственников китайского лидера, отца премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Также в документах содержатся данные об офшорах международных преступников, в том числе наркоторговцев и людей, связанных с терроризмом.

Автор: Мария Владимирова


Панамское досье

Ситуация

Архив панамской юридической компании Mossack Fonseca попал в руки к журналистам. Как утверждается в публикации Международного консорциума журналистов-расследователей, 11,5 миллионов секретных файлов с 1977 до конца 2015 года проливают свет на схемы сокрытия нелегальных доходов через офшоры.


В документах содержится финансовая информация о «политических должностных лицах» из 50 стран — politically exposed persons (имеется в виду возможность влиять на принятие решений и коррупционные риски, связанные с этим), а также о членах их семей, друзьях и деловых партнерах.


Что такое офшоры


Офшоры — финансовые центры с налоговыми льготами, упрощенными бюрократическими процедурами. Открыть там компанию очень просто, но, это воможно сделать только через местную юридическую фирму. При этом упоминать источник средств или настоящего владельца необязательно.


Офшоры используются компаниями, чтобы сэкономить на налогах, а также криминальными организациями и коррупционерами для сокрытия преступлений.


О ком есть информация


О 140 политиках, из них 12 — бывшие или действующие главы государств, в том числе премьер-министры Исландии и Пакистана, президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии. Кроме этого, есть данные о счетах детей президента Азербайджана, покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иена Кэмерона, родственников председателя КНР Си Цзиньпина, окружения Владимира Путина.


В документах содержится информация о 15 тысячах компаний, созданных известными банковскими организациями, чтобы помочь их клиентам скрыть средства на офшорных счетах.


Какова была реакция на опубликованные данные


В Панаме проверят законность деятельности фирмы Mossack Fonseca. В Германии собираются внести поправки в закон об отмывании средств — придумать механизм, который позволил бы раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных компаний. В Исландии оппозиция требует отставки премьер-министра.


E5c893959664ba103e62603096ea9eda.jpeg


Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной мишенью расследования является президент России, а задачей — расшатать внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами. Также Песков опроверг, что у его жены, фигуристки Татьяны Навки (она упоминается в расследовании) были компании в Панаме.


Петр Порошенко заявил, что, став президентом, передал управление активами консалтинговым компаниям. От них он потребовал предоставить отчет о действиях. Провести расследование в отношении президента Украины невозможно до конца полномочий.


В Испании проведут расследование в отношении лиц, упомянутых в публикации: футболиста Лионеля Месси, режиссера Педро Альмодовара, тети короля Испании Пилар де Борбон и других. Австрийский финансовый регулятор FMA проверит законность действий банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, упомянутых в публикации. Управление финансового надзора Норвегии потребовало предоставить отчеты о деятельности от крупнейшего норвежского банка DNB и скандинавской финансовой группы Nordea (ее также проверят в Швеции). Организации, в свою очередь, отчитались о начале внутреннего расследования.


Ищите женщину: в сливе данных об офшорах подозревают бывшую сотрудницу Mossack Fonseca


В самой компании заявляют, что почтовый сервер был взломан неизвестными.


Панама, 4 апреля. Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых речь идет о бенефициарах офшорных компаний многих действующих и бывших руководителей стран, «слила» экс-сотрудница фирмы, желая отомстить любовнику.


Об этом сообщил в своем ЖЖ написал финансовый консультант Кеннет Риджок, ссылаясь на свои источники в Панаме. По их данным, у бывшей сотрудницы Mossack Fonseca были отношения с одним из партнеров компании. Недавно пара рассталась, и женщина отомстила тем, что опубликовала список клиентов Mossack.


В самой юридической компании заявляют, что причиной утечки данных стал взлом неизвестными почтового сервиса. Об этом Mossack Fonseca уведомила своих партнеров и клиентов в письме. Оно было разослано еще 1 апреля, но опубликовано только сегодня. «Мы искренне сожалеем об этом событии и приняли все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций. Мы работаем с внешними консультантами, чтобы определить, в какой степени в нашу систему получили доступ посторонние лица, какие конкретные сведения эти лица получили, а также число пострадавших сторон», - приводит заявление фирмы RNS.


Ранее один из основателей MF Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением оглашение данных об офшорных компаниях.


Накануне консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали несколько миллионов документов, так называемый «Панамский архив». Журналисты нашли среди множества имен 12 бывших и действующих первых лиц различных государств, а также 128 других политиков и чиновников. Так, были обнаружены офшорные компании премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, родственников китайского лидера, отца премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Также в документах содержатся данные об офшорах международных преступников, в том числе наркоторговцев и людей, связанных с терроризмом.


Автор: Мария Владимирова


Mossack Fonseca: утечку информации об офшорах вызвал взлом из-за рубежа


Основатель панамской Mossack Fonseca отметил, что компания стала жертвой взлома, из-за которого произошла утечка секретной информации об офшорных операциях. Он считает, что это «атака из-за рубежа».

Новость сообщает «Пресса Украины».

Рамон Фонсека, один из основателей панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, заявил, что компания является жертвой взлома. По его словам, миллионы документов, которые попали в сеть и спровоцировали офшорный скандал, это результат действий из-за границы.

Фонсека отрицал любые нарушения со стороны Mossack Fonseca, добавив, что «единственное преступление, которое было доведено - это злом». Так, утечку информации из самой организации он исключает. Основатель панамской компании отметил, что данный вопрос расследуется.

Как сообщалось нами ранее, 11 млн документов «просочились» с Mossack Fonseca, которую считают одной из самых засекреченных компаний в мире. В документации упоминаются имена 72 действующих и бывших глав государств, в том числе и тех, кого считают расхитителями госсредств. Как результат, отставка премьер-министр Исландии и расследования данного вопроса в таких странах как Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина.

Россия, которая тоже оказалась в оффшорном скандале, возразила причастность своих чиновников к мошенничеству и заявила, что расследовать данный инцидент не будет. Пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал информацию вымышленной и не стоящей, чтобы терять на нее время для расследований.


Источник: http://uapress.info/ru/news/show/126181

Ссылки

Источник публикации